证券代码：688301           证券简称：奕瑞科技                  公告编号：2025-003 转债代码：118025           转债简称：奕瑞转债            上海奕瑞光电子科技股份有限公司         对于可转债转股效用暨股份变动的公告    本公司董事会及整体董事保证本公告现实不存在职何失实记录、误导性评释 或者紧要遗漏，并对其现实的真确性、准确性和竣工性照章承担法律包袱。    伏击现实提醒：    ? 累 计 转 股 情 况 ： 截 止 2024 年 12 月 31 日 ， “ 奕 瑞 转 债 ” 累 计 有 东谈主 民 币 票，转股数目为57,680股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总和的0.0567%；    ? 未转股可转债情况：截止2024年12月31日，“奕瑞转债”尚未转股的可转 债金额为1,421,736,000元，占“奕瑞转债”刊行总量的99.0750%；    ? 本季度转股情况：自2024年10月1日起至2024年12月31日，“奕瑞转债” 共有东谈主民币0元已逶迤为公司股票，转股数目为0股，占“奕瑞转债”转股前公司已 刊行股份总和的0.0000%。    一、可转债刊行上市粗放    经中国证券监督处分委员会《对于原意上海奕瑞光电子科技股份有限公司向 不特定对象刊行可转债注册的批复》（证监许可20222167 号）原意注册，公司 于 2022 年 10 月 24 日向不特定对象系数刊行 14,350,100 张可逶迤公司债券，每 张面值为东谈主民币 100 元，按面值刊行。本次刊行可转债召募资金总和为东谈主民币    经上海证券往复所自律监管决定书2022312 号文原意，公司 143,501.00 万 元可逶迤公司债券已于 2022 年 11 月 18 日起在上海证券往复所挂牌往复，债券 简称“奕瑞转债”，债券代码“118025”。    左证关系公法和《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象刊行可转 换公司债券召募证实书》的商定，公司本次刊行的“奕瑞转债”自 2023 年 4 月 28 日起可逶迤为本公司股份，转股时分为 2023 年 4 月 28 日至 2028 年 10 月 23 日。 “奕瑞转债”的开动转股价钱为 499.89 元/股。    因公司 2021 年甩掉性股票激发经营初次授予部分第一个包摄期包摄登记， 自 2023 年 3 月 13 日起转股价钱养息为 499.26 元/股，具体现实详见公司于 2023 年 3 月 11 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)露出的《对于“奕瑞转债”转 股价钱养息的公告》（公告编号：2023-015）。    因公司推行 2022 年年度职权分拨决议，自 2023 年 4 月 24 日起转股价钱调 整为 354.54 元/股，具体现实详见公司于 2023 年 4 月 18 日在上海证券往复所网 站(www.sse.com.cn)露出的《对于推行 2022 年年度职权分拨养息“奕瑞转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2023-029）。    因公司向下修正“奕瑞转债”转股价钱，自 2023 年 11 月 28 日起转股价钱调 整为 230.00 元/股，具体现实详见公司于 2023 年 11 月 27 日上海证券往复所网站 (www.sse.com.cn)露出的《对于向下修正“奕瑞转债”转股价钱的公告》                                        （公告编号：    因公司 2021 年甩掉性股票激发经营初次授予部分第二个包摄期第一次包摄 及预留授予部分第一个包摄期的包摄登记，自 2023 年 12 月 5 日起转股价钱养息 为 229.82 元/股，具体现实详见公司于 2023 年 12 月 2 日在上海证券往复所网站 (www.sse.com.cn)露出的《对于“奕瑞转债”转股价钱养息的公告》（公告编号：    因公司推行 2023 年年度职权分拨决议，自 2024 年 6 月 17 日起转股价钱调 整为 162.81 元/股，具体现实详见公司于 2024 年 6 月 11 日在上海证券往复所网 站(www.sse.com.cn)露出的《对于推行 2023 年年度职权分拨养息“奕瑞转债”转股 价钱的公告》（公告编号：2024-037）。    因公司 2021 年甩掉性股票激发经营初次授予部分第二个包摄期第二次包摄 的包摄登记已完成，自 2024 年 7 月 3 日起转股价钱养息为 162.78 元/股，具体内 容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在上海证券往复所网站(www.sse.com.cn)露出的 《对于“奕瑞转债”转股价钱养息的公告》（公告编号：2024-044）。    因公司 2021 年甩掉性股票激发经营初次授予部分第三个包摄期及预留授予 部分第二个包摄期第一次包摄登记已完成，自 2024 年 12 月 3 日起转股价钱养息 为 162.64 元/股，具体现实详见公司于 2024 年 11 月 30 日在上海证券往复所网站 (www.sse.com.cn)露出的《对于“奕瑞转债”转股价钱养息的公告》（公告编号：    二、可转债本次转股情况    “奕瑞转债”的转股期自 2023 年 4 月 28 日起至 2028 年 10 月 23 日止。自 2024 年 10 月 1 日起至 2024 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”共有东谈主民币 0 元已逶迤为公司 股票，转股数目为 0 股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总和的 0.0000%。    截止 2024 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”累计有东谈主民币 13,274,000 元已逶迤为 公司股票，转股数目为 57,680 股，占“奕瑞转债”转股前公司已刊行股份总和的    截止 2024 年 12 月 31 日，“奕瑞转债”尚未转股的可转债金额为 1,421,736,000 元，占“奕瑞转债”刊行总量的 99.0750%。    三、股本变动情况                                                              单元：股                   变动前          本次可转   股权激发股份           变动后  股份类别              （2024 年 9 月 30 日） 债转股      上市       （2024 年 12 月 31 日） 有限售条目流   通股 无穷售条目流   通股   总股本           142,788,614    0       274,204      143,062,818    注：公司 2021 年甩掉性股票激发经营初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二 个包摄期第一次包摄的 274,204 股股份于 2024 年 12 月 4 日上市通顺，具体现实详见公司于 票激发经营初次授予部分第三个包摄期及预留授予部分第二个包摄期第一次包摄的包摄结 果暨股份上市的公告》（公告编号：2024-075）                         。    四、其他    投资者如需了解“奕瑞转债”的详备情况，请查阅公司在上海证券往复所网站 （www.sse.com.cn）露出的《上海奕瑞光电子科技股份有限公司向不特定对象发 行可逶迤公司债券召募证实书》。   议论部门：公司董事会办公室   议论电话：021-50720560-8311   议论邮箱：ir@iraygroup.com   特此公告。                            上海奕瑞光电子科技股份有限公司董事会